Revisão das transações pelos meios eletrônicos de pagamento e cartões.

Auditoria Retroativa.

Analisamos 5 anos retroativos das transações de cartões.

Auditoria das Adquirentes (maquininhas como: Rede, Cielo, GetNet, etc.)

Auditoria dos Vouchers (vales de benefícios como: Goodcard, VR, Ticket, Sodexo, etc.)

No caso de divergência das adquirentes, a cobrança será via administrativa e, se necessário, judicial.

O que é adquirente?

Quando falamos em adquirentes estamos nos referindo do meio de
captura da sua transação eletrônica. Exemplos:

O que são Voucher ou Cartão de Benefícios?

Todo cartão com um determinado benefício ofertado pela empresa ao colaborador com finalidade específica, que são eles:

Alimentação;

Refeição;

Restaurante:

Multibandeira;

Frota, etc.

O que é analisado?

Valores retidos (vouchers)

Taxa contratada com taxa efetiva (cobrança indevida)

Antecipação indevida

Cobrança de serviços não contratados (seguros)

POS inativas (aluguel de máquinas “fora de operação)

Processo de Auditoria Retroativa

1. Assinatura do contrato

  • Visita do representante

2. Adquirentes e Vouchers

  • Acesso dos portais

  • Baixa dos arquivos

3. Extrato bancário

  • Coleta dos extratos bancários das contas correntes

4. Análise

  • Análises dos arquivos das Adquirentes e Vouchers

  • Conciliação dos pagamentos nos extratos bancários

5. Recuperação de valores

  • Cobrança administrativa dos valores identificados como irregulares nas análises

6. Resultado

  • Entrega do Relatório Final com parecer da auditoria

Fatores que levam as RECUPERAÇÕES

Inúmeras trocas de domicílio bancário

Troca de adquirentes (maquininhas) e/ou tecnologia

Alteração no contrato social (troca de sócios ou compra/venda de CNPJ)

Desconhecimento ou descontrole dos diferentes tipos de operações com cartões que são realizadas

Os principais benefícios da Auditoria Retroativa

Auditoria de 5 anos retroativos | Auditoria dos vouchers | Recuperação de valores | Aumento do faturamento | Reorganização financeira | Redução de despesas | Visibilidade administrativa

Negociação de taxas

Fazemos a negociação das taxas junto às Adquirentes (maquininhas de cartões) com as principais bandeiras de cartões de débito, crédito e parcelado.

Assessoria especializada

Nossa equipe, composta por advogados especializados em direito tributário, oferece suporte contínuo na implementação das estratégias definidas, incluindo a preparação para possíveis ações judiciais, quando aplicável.

Nossos serviços

Auditoria
Retroativa

Negociação de taxas

Consultoria

Assessoria e soluções na operações de meio de pagamentos eletrônicos